本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华芳纺织股份有限公司第五届董事会第五次会议通知于2010年12月1日以书面方式发出,会议于2010年12月9日在张家港市华芳园酒店三楼会议室召开,应到董事9名,实到会董事9名,公司部分监事、高管人员列席了会议,会议由董事长主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。与会董事审议并通过了以下议案:

　　一、 审议通过《关于华芳纺织股份有限公司关联交易事项的议案》;

　　公司拟向控股股东华芳集团公司及其下属单位采购原材料,金额不超过3亿元。交易涉及华芳集团公司、华芳集团棉业公司、华芳集团金田公司、华芳石河子纺织有限公司。

　　今年棉纺织行业普遍面临棉花供应紧缺的情况,棉花价格涨幅超过了70%,同样数量的棉花资源,交易金额较往年大幅上升。

　　今年年初,公司根据往年的数据,在增强公司自身采购能力的基础上,预计本年日常经营性关联的总额不会超过3.41亿元。由于气候原因新棉产量较往年减少、等级降低,又由于价格涨幅巨大,棉农囤货惜售,这使得希望借助新棉解决棉花供应问题的棉纺织企业计划落空,原材料供应紧缺的形势雪上加霜。为积极发展生产,有效解决原材料供给难题,公司决1定向控股股东采购原材料。

　　表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

　　公司独立董事发表独立意见认为:本公司所发生的关联交易是与公司日常生产经营相关的,有利于资源的合理配置,保障了公司生产经营活动的开展,实现了公司的可持续发展,符合公司及全体股东利益最大化的基本原则,是合理的,没有损害公司及投资者的利益。

　　此事项尚需股东大会审议。

　　二、审议通过《关于同意公司开展棉花期货业务的议案》;

　　为有效解决原材料供应难题,稳定企业原材料成本,降低企业经营风险,本着“向期货市场买棉花”的原则,公司决定通过期货公司在郑州商品交易所购买棉花期货。资金额度控制为:公司本部及子公司合计不超过6000万元,授权公司经理层安排具体的实施工作。公司董事会将尽快制定期货业务相关管理制度。

　　表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

　　三、审议通过《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》;

　　定于2010年12月25日召开公司2010年度第一次临时股东大会,审议《关于华芳纺织股份有限公司关联交易事项的议案》。

　　表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

　　特此公告
　　                        华芳纺织股份有限公司董事会
　　                           二○一○年十二月九日