一、担保情况概述

　　经江苏新民纺织科技股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第十九次会议审议通过如下决议:

　　1、同意2011年度继续为公司控股子公司吴江新民化纤有限公司的流动资金贷款提供信用担保不超过12,000万元(2009年末担保余额5,175万元)。占公司2009年经审计的净资产比例为21.92%。

　　2、同意2011年度继续为公司控股子公司吴江新民高纤有限公司的设备及流动资金贷款等提供信用担保不超过10,000万元(2009年末担保余额3,500万元)。占公司2009年经审计的净资产比例为18.27%。

　　以上公司及控股子公司累计担保金额为22,000万元,占公司2009年经审计的净资产比例为40.19%。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司《公司章程》、《公司重大经营决策程序规则》制度的规定,上述担保需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、吴江新民化纤有限公司(以下简称“新民化纤”)该公司成立于2003年3月10日,法定代表人为柳维特,注册地址为江苏省吴江市盛泽镇纺织科技示范园,现注册资本为1,250万美元,本公司持有新民化纤75%的股权。主营业务为开发、生产和销售差别化化学纤维及高档织物面料。

　　2009年,新民化纤的资产总额为44,374.57万元,净资产为18,924.77万元,资产负债率为57.35%,营业收入为50,927.59万元,营业利润为1,994.24万元,净利润为1,823.94万元(上述数据经华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计)。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。江苏新民纺织科技股份有限公司2010-048第三届董事会第十九次会议决议公告

　　截至2010年11月30日,新民化纤的资产总额为47,943.74万元,净资产为25,660.81万元,资产负债率为46.45%,营业收入为64,598.18万元,营业利润为8,991.85万元,净利润为6,736.04万元(上述数据未经会计师事务所审计)。

　　2、吴江新民高纤有限公司(以下简称“新民高纤”)该公司成立于2006年3月20日,法定代表人为柳维特,注册地址为江苏省吴江市盛泽镇纺织科技示范园,现注册资本700万美元,本公司持有新民高纤75%的股权。主营业务为生产差别化化学纤维和高档织物面料;销售本公司自产产品。

　　2009年,新民高纤的资产总额为24,949.03万元,净资产为12,919.82万元,资产负债率为48.22%,营业收入为49,401.37万元,营业利润为4,636.04万元,净利润为4,676.26万元(上述数据经华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计)。

　　截至2010年11月30日,新民高纤的资产总额为32,129.50万元,净资产为2,0693.67万元,资产负债率为35.59%,营业收入为55,681.89万元,营业利润为8,889.80万元,净利润为7,773.85万元(上述数据未经会计师事务所审计)。

　　三、董事会意见

　　公司董事会认为:新民化纤、新民高纤均为公司的控股子公司,且资产质量优良,经营状况良好,具有较好的偿债能力,为其正常生产经营的需要,公司愿为其提供上述信用担保。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量至二○一○年十二月十八日,公司及其控股子公司对外担保总额750万元(全部是公司为控股子公司提供的担保),占公司2009年经审计的净资产比例为1.37%,公司除对控股子公司提供必要的担保外,没有其他担保情况。也无逾期担保的情况。

　　五、备查文件:经与会董事签字的董事会决议

　　特此公告
　　　　　　　　　　　　江苏新民纺织科技股份有限公司董事会
　　　　　　　　　　　　　　二〇一〇年十二月二十一日