本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　凯撒(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议于 2011年 1月 19日 15时以通讯表决的方式召开。会议通知于 2011年 1月 16日以电子邮件送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席的董事 9人, 9名董事均以通讯的方式对议案进行表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过讨论,通过了以下决议:

　　一、会议以 9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过《关于使用部分超募资金在中山市购置旗舰体验店的议案》。

　　为扩大我司销售网络建设,提高品牌影响力,近日,公司派员对中山市商铺市场进行调研考察,经多方寻找和谈判,拟向中山市雅居乐雍景园房地产有限公司购买位于广东省中山市雍逸廷 C 区 A-2幢 21、22、23、25号商铺,仅用作公司旗舰体验店的经营。总价款预计不超过 2118万元(包括房款、预计税费和预计装修费)全部以超募资金支付。

　　关于本公司使用部分超募资金在中山市购置旗舰体验店之事宜,已经由公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了明确同意意见。

　　【详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)】

　　二、会议以 9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过《关于使用部分超募资金在重庆市购置旗舰体验店的议案》。

　　为扩大我司销售网络建设,提高品牌影响力,近日,公司派员对重庆市商铺市场进行调研考察,经多方寻找和谈判,拟向重庆三清房地产开发有限公司购买位于重庆市永川区人民南路 66号竹映三清 1-1号、2-1号商铺,仅用作公司旗舰体验店的经营。总价款预计不超过 1927万元(包括房款、预计税费和预计装修费)全部以超募资金支付。

　　关于本公司使用部分超募资金在重庆市购置旗舰体验店之事宜,已经由公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了明确同意意见。

　　【详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)】

　　特此公告
　　                          凯撒(中国)股份有限公司董事会
　　                               2011年 1月 20日