华纺股份有限公司于2011年4月21日召开三届四十次董事会及三届二十一次监事会,会议审议通过如下决议:

　　一、通过公司2010年年度报告及摘要。

　　二、通过公司2010年度利润分配预案:不分配。

　　三、通过关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2011年度财务审计单位的议案。

　　四、通过关于公司与天鸿热电供汽之关联交易的议案。

　　五、通过关于继续以部分房产为滨印集团抵押担保的提案。

　　六、通过公司2011年第一季度报告。

　　七、通过关于选聘公司董事及股东代表监事候选人的议案。

　　八、鉴于原公司董事会秘书陈晓峰辞职,聘任陈宝军为公司董事会秘书。

　　九、同意召开公司2010年年度股东大会,审议以上有关及其它事项,会议通知另行公告。