南京纺织品进出口股份有限公司于2011年4月27日召开六届十四次董事会及六届八次监事会,会议审议通过如下决议:

　　一、通过2010年年度报告及其摘要。

　　二、通过2010年度利润分配预案:以2010年末股本总额258,692,460股为基数,每10股派0.10元(含税)。

　　三、通过2011年度日常关联交易议案。

　　四、通过关于2011年公司计划在总额度40亿元人民币之内向银行申请综合授信的议案。

　　五、通过关于确定2011年度对控股子公司担保额度的议案。

　　六、通过关于处置部分闲置固定资产(房产)的议案。

　　七、通过关于续聘南京立信永华会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案。

　　八、通过2011年第一季度报告。

　　九、通过关于提名监事候选人的议案。

　　董事会决定于2011年5月30日上午召开2010年度股东大会,审议以上有关及其它事项。