1、会议召开时间:

　　现场会议召开时间为:2011年9月7日上午10:00

　　网络投票具体时间为:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2011年9月7日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2011年9月6日15:00至2011年9月7日15:00期间的任意时间。

　　2、股权登记日:2011年9月2日

　　3、现场会议召开地点:山西省洪洞县赵城镇.山西三维公司

　　4、会议召集人:公司董事会

　　5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

　　6、登记时间:2011年9月6日上午8:00-12:00,下午14:30-18:30。

　　7、审议事项:山西三维集团股份有限公司关于与山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司签订互保协议的议案、山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股份有限公司在中国民生银行太原分行申请的流动资金贷款3亿元人民币提供担保的议案。