1、会议召开时间为:2011年12月9日14:00开始。

　　2、股权登记日:2011年12月5日

　　3、会议地点:张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦十一楼会议室

　　4、召集人:江苏澳洋科技股份有限公司董事会。

　　5、召开方式:本次股东会议采取现场投票的方式。

　　6、登记时间:股权登记日的次日至股东大会召开前的正常工作时间。

　　7、审议事项:《关于为阜宁澳洋科技有限责任公司提供担保的议案》、《关于为玛纳斯澳洋科技有限责任公司提供担保的议案》、《关于为玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司提供担保的议案》、《关于玛纳斯澳洋科技有限责任公司为玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司提供担保的议案》。