1、召集人:公司董事会

　　2、会议方式:现场表决与网络投票相结合的方式

　　3、会议地点:江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦A座703室

　　4、会议召开日期和时间:

　　(1)现场会议时间:2011年11月30日13:30开始。

　　(2)网络投票时间:通过交易系统进行网络投票的时间为:2011年11月30日9:30至11:30,13:00至15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2011年11月29日15:00至2011年11月30日15:00期间的任意时间。

　　5、股权登记日:2011年11月23日

　　6、登记时间:2011年11月28日,上午9:00-11:00,下午2:00-4:00

　　7、审议事项:《关于选举公司独立董事的议案》、《关于选举公司监事的议案》、《关于收购江苏吴江丝绸集团有限公司部分资产暨关联交易的议案》。