1、召开时间:

　　(1)现场会议召开时间:2011年12月29日下午14:30

　　(2)网络投票时间:2011年12月28日-2011年12月29日

　　其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2011年12月29日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2011年12月28日下午15:00至2011年12月29日下午15:00中的任意时间。

　　2、召开地点:北京市朝阳区安贞西里三区26号浙江大厦17层会议室

　　3、召集人:公司董事会

　　4、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

　　5、股权登记日:2011年12月26日

　　6、登记时间:2011年12月28日上午8:30-12:00,下午13:00-16:30

　　7、审议事项:《关于公司控股子公司与关联方互保的议案》、《关于提名增补王毅为第五届董事会独立董事候选人的议案》