(一)召集人:公司董事会

　　(二)召开时间

　　现场会议召开时间:2012年2月20日下午14:30

　　网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年2月20日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2012年2月19日15:00至2012年2月20日15:00期间的任意时间。

　　(三)召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式

　　(四)股权登记日:2012年2月13日

　　(五)现场会议召开地点:内蒙古时代科技股份有限公司绍兴管理总部会议室,浙江省绍兴县安昌镇汽车站东侧安华路口1号。

　　(六)登记时间:2012年2月17日上午8:30-11:30,下午13:00-16:00。

　　(七)审议事项:《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司为浙江四海氨纶纤维有限公司提供关联担保的议案》。