1、召开时间:2012年3月5日上午9:30,会期半天

　　2、召开地点:鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄二楼会议室

　　3、召集人:公司董事会

　　4、召开方式:现场投票

　　5、股权登记日:2012年2月23日

　　6、登记时间:2012年3月2日、3日(上午8:00-11:30,下午14:00-17:00)

　　7、审议事项:《鲁泰纺织股份有限公司衍生品交易计划》的议案。