(一)召集人:公司董事会

(二)召开时间:2012年6月29日上午9:30,会期半天

(三)召开地点:成都市暑袜北三街20号成都蜀都大厦北六楼大会议厅

(四)股权登记日:2012年6月26日

(五)召开方式:现场投票

(六)登记办法:2012年6月26日深圳证券交易所收市后至6月28日期间的8:30-12:00、2:00-5:30(节假日除外)在成都市暑袜北三街20号蜀都大厦南六楼678号办公室办理登记;

2012年6月29日上午9:00时在成都市暑袜北三街20号成都蜀都大厦北六楼大会议厅会场外登记处办理登记手续。

异地股东可通过信函、传真办理股东登记手续。

(七)审议事项:公司2011年年度报告正文及摘要、2011年度公司利润分配预案、关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司2012年度报告财务审计机构的议案等。