本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈诉或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建凤竹纺织科技股份有限公司第四届董事会第三次会议通知于2010年9月11日以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出,本次会议于2010年9月14日以传真方式召开。会议应到董事11人,实到董事11人,董事陈澄清、李春兴、李常春、陈锋、林建才、常向真、蒋元、黄建忠、袁新文、齐树洁、张白参加了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议形成如下决议:

　　一、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于开展套期保值业务的议案》,具体内容如下:

　　1、开展套期保值业务的目的借助期货市场的价格发现、风险对冲功能,利用套期保值工具规避原材料价格波动风险,锁定经营利润。

　　2、套期保值业务概述公司套期保值业务只限于在郑州商品交易所交易的棉花期货。公司进行套期保值的数量原则上不得超过实际现货交易的数量,期货持仓量应不超过套期保值的现货量。

　　3、拟投入资金规模2010年整个会计年度内,公司预计单次或全年累计投入期货保证金余额不超过3000万元(含3000万元,但不包括为交割当期头寸而支付的全额保证金)或棉花期货套期保值不超过7000吨, 各项套期保值业务授权期货交易小组具体执行。

　　4、套期保值的风险分析

　　(1)、价格波动风险:期货行情变动较大,可能产生短期价格波动风险,同时由于期货交易采取保证金制度,可能会带来相应的追加保证金风险,甚至因为2来不及补充保证金而被强行平仓造成损失。

　　(2)、内部控制风险:期货交易专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控体系不完善而造成风险。

　　5、公司采取的风险控制措施

　　(1)公司应将套期保值业务与公司生产经营相匹配,严格控制期货头寸。

　　(2)公司应严格控制套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金,不影响公司正常生产经营。公司使用自有资金从事套期保值业务,不得使用募集资金直接或间接进行套期保值,确保资金安全。严格按照公司管理制度规定下达套期保值操作指令、进行套期保值业务操作。

　　(3)公司已制定了《期货套期保值控制制度》,对套期保值业务做出了明确规定,并已建立了相应的业务流程,通过实行授权和岗位牵制,以及进行内部审计等措施进行风险控制。

　　二、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《期货套期保值控制制度》

　　特此公告
　　                            福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会
　　                                      二O一O年九月十六日