本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司董事会于1月7日收到董事李伟南先生提交的书面辞职报告:因个人原因,李伟南先生请求辞去公司董事职务。鉴于李伟南先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求,根据《公司法》的相关规定,李伟南先生的辞职申请自提出辞职之日起生效。

　　公司董事会对李伟南先生任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

　　特此公告
　　                  辽源得亨股份有限公司董事会
　　                         2011年1月11日