1、股东大会召集人:公司董事会。

　　2、会议召开的日期和时间:2011年9月8日上午9:00。

　　3、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决方式。

　　4、会议地点:宁夏灵武市羊绒工业园区中银大道南侧公司会议室。

　　5、股权登记日:2011年9月5日。

　　6、登记时间:2011年9月7日8:30-11:30;14:00-17:00。

　　7、审议事项:《2011年半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》、《关于公司董事会成员年度薪酬及津贴的议案》、《关于公司监事会成员年度薪酬及津贴的议案》。