1.召开时间:

　　现场会议召开时间为:2011年10月14日下午14:00开始;

　　网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2011年10月14日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2011年10月13日15:00至2011年10月14日15:00期间的任意时间。

　　2.召开地点:保定市新市区盛兴西路1369号公司会议室

　　3.召集人:公司董事会

　　4.召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　5.股权登记日:2011年10月10日

　　6.登记时间:2011年10月12日,上午9:00-11:30,下午14:00-16:30

　　7.会议审议事项:关于调整保定天鹅股份有限公司非公开发行人民币普通股股票方案的议案、关于中国恒天集团有限公司与保定天鹅股份有限公司签订附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议的议案、关于修订保定天鹅股份有限公司非公开发行人民币普通股股票预案的议案、关于调整保定天鹅股份有限公司本次非公开发行方案涉及关联交易事项的议案。