(一)召集人:公司董事会

　　(二)召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式

　　(三)现场会议召开地点:公司绍兴管理总部会议室,浙江省绍兴县安昌镇汽车站东侧安华路口1号

　　(四)召开时间

　　现场会议召开时间:2011年11月28日下午14:30

　　网络投票时间:2011年11月27日下午15:00-2011年11月28日下午15:00。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年11月28日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳交易所互联网投票的具体时间为2011年11月27日15:00至2011年11月28日15:00期间的任意时间。

　　(五)股权登记日:2011年11月22日

　　(六)登记时间:2011年11月25日上午8:30-11:30,下午13:00-16:00

　　(七)审议事项:《关于转让绍兴县旭成置业有限公司100%股权暨关联交易的议案》、《内蒙古时代科技股份有限公司关于放弃对参股公司浙江四海氨纶纤维有限公司增资暨关联交易的议案》