(一)召开时间:

1、现场会议召开时间为:2012年7月25日14:30分

2、网络投票时间为:2012年7月24日-2012年7月25日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年7月25日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2012年7月24日下午15:00 至2012年7月25日下午15:00期间的任意时间。

(二)股权登记日:2012年7月20日

(三)现场会议召开地点:新疆天山毛纺织股份有限公司三楼会议室

(四)召集人:公司董事会

(五)召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。

(六)登记时间:自本次股东大会股权登记日2012年7月21日至2012年7月24日(每天上午10:00-14:00,下午15:00-18:00登记)。

(七)审议事项:关于公司非公开发行A股股票方案决议有效期延长一年的议案、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份相关事项有效期延长一年的议案、关于修改公司章程的议案、关于股东分红回报规划(2012-2014年)的议案。