一、现场会议时间:2012年1月12日上午9:00

　　二、现场会议地点:北京市朝阳区八里庄西里100号住邦2000商务1#A座1601山东德棉股份有限公司会议中心第一会议室

　　三、会议召集人:山东德棉股份有限公司董事会

　　四、会议召开方式:现场会议

　　五、股权登记日:2012年1月10日

　　六、登记时间:2012年1月11日(上午8:30-11:30,下午14:00-17:30)

　　七、审议事项:《关于选举公司第四届董事会董事的议案》、《关于选举第四届监事会监事的议案》、《关于修改章程的议案》。