本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1、为了盘活资产,增加公司效益,经董事会审议决定将公司所属毛毯厂的厂房及附属建筑物(位于仙桃市龙华山勉阳大道131号,总建筑面积33,310.21平方米,账面原值19,621,908.24元,截至2010年7月30日的账面净值为5,075,402.52元)转让给大股东湖北仙桃毛纺集团有限公司(以下简称“毛纺集团”)。湖北万信资产评估有限公司已对公司拟转让涉及的上述资产出具了[鄂万信评报字(2010)第062号]资产评估报告书(见附件),对这些房产在评估基准日的市场价值进行了评估,评估值为28,079,000.00元。根据公司与大股东毛纺集团协商决定,拟以28,500,000.00元的价格转让上述资产。

　　2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,毛纺集团为公司大股东,公司将其所属毛毯厂的厂房及附属建筑物转让给毛纺集团,本次交易构成了公司的关联交易。

　　3、公司董事会审议该关联交易中,经公司非关联董事全票通过。

　　公司董事唐常军先生、郑明强先生、蔡颖恒先生、杨勇先生、张文成先生作为关联董事,对此议案回避表决。公司独立董事事前认可该事项,并发表了独立意见(详见公司第六届董事会第三十一次会议决议湖北迈亚股份有限公司公告)。本关联交易事项无需公司股东大会批准。

　　4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　1、湖北仙桃毛纺集团有限公司名称:湖北仙桃毛纺集团有限公司住所:仙桃市勉阳大道131号注册资本: 15,588.40万元人民币法定代表人:蔡颖恒公司类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)税务登记证号码:429004181688042主营业务:纺织品、建筑装饰材料、自营进出口业务主要股东:丝宝集团(国际)有限公司持股50%,丝宝实业发展(武汉)有限公司持股50%实际控制人:梁亮胜

　　2、毛纺集团成立于1986年,前身为仙桃市经编毛毯厂。2007年12月,仙桃市人民政府将其持有的毛纺集团100%股权出让给丝宝实业发展(武汉)有限公司。2008年10月,丝宝实业发展(武汉)有限公司将其持有的毛纺集团50%股权出让给丝宝集团(国际)有限公司。2009年,毛纺集团净利润为104,292,015.08元,净资产为102,544,473.76元。

　　本次关联交易的受让方毛纺集团具备履行合同所需的支付能力。

　　三、关联交易标的基本情况公司所属毛毯厂的厂房及附属建筑物位于仙桃市龙华山勉阳大湖北迈亚股份有限公司3道131号,总建筑面积为33,310.21平方米,账面原值19,621,908.24元,截至2010年7月30日的账面净值为5,075,402.52元,已提折旧14,546,505.72元,评估值28,079,000.00元。上述资产不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施,不存在权属不清的情形。

　　四、交易的定价政策及定价依据公司所属毛毯厂的厂房及附属建筑物账面原值19,621,908.24元,评估公司对于其在评估基准日的市场价值进行了评估,评估值28,079,000.00元。本次评估值较账面净值增值率为453%,因评估采用重置成本法(评估值=重置全价*成新率),基于当前房地产市场价格较之前年份大幅上涨等原因,产生了评估增值。

　　根据公司与大股东毛纺集团一致协商,参考市场价值,拟以28,500,000.00元的价格转让上述资产。

　　五、交易协议的主要内容目前,公司尚未与毛纺集团签订相关协议。根据公司与毛纺集团友好协商,待公司董事会审议通过后,公司将尽快与大股东毛纺集团签订相关转让协议。拟签订的转让协议的主要内容:

　　1、公司拟以28,500,000.00元的价格将其所属毛毯厂的厂房及附属建筑物转让给毛纺集团;

　　2、双方签字后3日内,毛纺集团须向公司缴付5,000,000.00合同定金,定金抵作厂房转让价款;

　　3、合同生效后,毛纺集团应在15日内将转让标的以整体交付方式交付公司,并在完成移交3日内,一次性付清全部厂房转让价款。

　　如最终协议签署存在其他变化,公司将及时披露相关进展及变化湖北迈亚股份有限公司情况。

　　六、交易目的和对上市公司的影响基于公司已决定退出毛毯经营的背景,本次转让公司闲置资产,不影响公司正常经营,有利于充分盘活现有资产,增加公司效益,也有助于缓解公司资金的压力。本交易不涉及债权债务转移;因毛毯厂已经停产,也不存在过渡期损益。交易完成后不会产生新的关联交易。

　　另一方面,公司在做出退出毛毯经营的决定后,正依法对原毛毯厂员工进行安置。

　　经公司财务部门初步测算,上述资产转让所得款在扣除相关成本及税费后约为2,100万元左右,按照有关规定,应计入公司当期损益。

　　七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额当年年初至披露日与毛纺集团累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。

　　八、独立董事事前认可和独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定,我们作为湖北迈亚股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对在2010年8月9日召开的公司第六届董事会第三十一次会议中审议的《关于转让公司闲置资产的议案》,基于独立判断立场,发表独立意见如下:

　　1、我们认真审阅了上述议案,没有发现存在损害公司和股东利益的情形,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

　　2、基于公司已决定退出毛毯经营的背景,本次转让公司闲置资产,不影响公司正常经营,有利于充分盘活现有资产,增加公司效益,湖北迈亚股份有限公司5也有助于缓解公司资金的压力。

　　3、本次关联交易符合国家相关法律法规及《公司章程》的要求,同时,关联董事回避了对该议案的表决,董事会的表决程序合法合规。

　　基于上述理由,我们一致同意上述转让公司闲置资产的事项。上述关联交易事项无需公司股东大会批准,无需经过其他部门批准。

　　九、备查文件

　　1、公司第六届董事会第三十一次会议决议;

　　2、关于该关联交易事项的独立董事意见。

　　特此公告
　　　　　　　　　　　　　湖北迈亚股份有限公司董事会
　　　　　　　　　　　　　　二O 一O 年八月九日